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北の資金源「丹東銀行」...米、金融網から締め出し
記事入力 2017-11-03 16:18 | 記事修正 2017-11-06 16:45:56

米国政府は北韓の核・ミサイル開発支援に関与したという理由で、中国の丹東銀行を米国の金融システムから完全に退出させる強力な制裁を断行した。

米国財務部金融犯罪取締局は2日(現地時間)、米国愛国者法311条にしたがって北韓の不法金融活動の通路として利用された丹東銀行が、米国の金融網にアクセスすることを遮断すると宣言した。また、米国内のすべての金融機関は丹東銀行のための行為を行ったり、丹東銀行を代理して口座を開設したり維持することをいっさい禁止すると命令した。これは2005年のバンコ・デルタ・アジア(BDA)に対する制裁と同じ措置だ。

BDAに対する制裁は、北韓の資金洗浄を助けたという理由で米国の金融システムへのアクセスを遮断したもので、北韓が最も恐れる金融制裁の事例としてあげられる。今回の措置が北韓に対する資金圧迫を加速し、最終的に北韓を核・ミサイル問題の解決のための対話のテーブルにつかせることができるかが注目される。

米国財務部は、丹東銀行が北韓の大量破壊兵器と弾道ミサイルプログラムに関与した企業に数百万ドルの融資を提供するなど、北韓が米国の金融システムへのアクセスに利用されたと説明した。

丹東銀行は去る6月29日に米国財務部から北韓の資金洗浄の憂慮対象に指定され、60日間の追加検討を経て制裁するかどうかを最終確定されることになった。

スティーブン・ムヌーシン財務長官はこの日、丹東銀行の制裁発表とともに「今回の措置は北韓が制裁を回避し、武器プログラムに資金を投入するために使用された違法な手段から、米国の金融システムを保護することになるだろう」と紹介した。また「世界の多くの国の銀行や企業は、違法に金融と貿易行為を追求する北韓の試みに対して警戒心を持たなければならない」と強調した。

財務部はまた、米国全域の金融機関に向けて北韓注意報を発令した。

北韓注意報は、北韓との国境地域で運用されている金融代理人と幽霊会社、偽装企業、貿易会社、金融機関など、北韓の違法な手段に対して警戒心を持つことを促す内容を盛り込んでいる。

一方、米国連邦議会上院は歴代で最も強硬な対北韓金融制裁法案である「オットー・ワームビア法案」を来週中に処理することにした。この法案は北韓はもちろん、北韓と取引きする国・企業・機関の、米国の金融システムへのアクセスが遮断され、米国が主導する国際通貨基金(IMF)・世界銀行の支援を中断する内容を含んでいる。北韓の最大の後援者である中国を狙った「セカンダリボイコット」性格のこの法案は、北韓に抑留されて解放されたが後に死亡した大学生オットー・ワームビア氏を追悼する意味で「オットー・ワームビア法案」に名前を変えた。

[ワシントン=イ・ヂンミョン特派員]



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每日經濟新聞日本語版は専門翻訳会社O2CNIで代行しています。原文と翻訳の間に多少の違いがあり得ます。

美, `北 자금줄` 中 단둥은행 금융망서 퇴출

北 떨게 했던 BDA제재 수준


◆ 트럼프 訪韓 D-3 ◆ 미국 정부가 북한 핵·미사일 개발 지원에 연루됐다는 이유로 중국 단둥은행을 미국 금융시스템에서 완전 퇴출시키는 강력한 제재를 단행했다.미국 재무부 금융범죄단속반은 2일(현지시간) 애국법 311조에 근거해 북한 불법 금융활동의 통로로 이용된 단둥은행이 미국 금융망에 접근하는 것을 차단한다고 선언했다. 또 미국 내 모든 금융기관들은 단둥은행을 위한 행위를 하거나, 단둥은행을 대리해 계좌를 개설하거나 유지하는 것을 일절 금지한다고 명령했다. 이는 2005년 방코델타아시아(BDA)에 대한 제재와 동일한 조치다. BDA에 대한 제재는 북한의 자금 세탁을..


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